Offshore Dominica giấy phép.
Một lộ trình được cân nhắc kỹ,
không phải một lối tắt.
Khu vực pháp lý này mang lại lợi ích cho các đơn vị vận hành coi hồ sơ xin cấp phép là khởi đầu cho một quan hệ giám sát lâu dài.
Khi đây là lựa chọn đúng đắn
Khi nên xem xét phương án khác
Các quyền hạn theo
một Đạo luật duy nhất.
Việc lựa chọn đúng cấp độ và phạm vi là quyết định quan trọng nhất trong quá trình xin cấp phép.
Công ty Kinh doanh Quốc tế (IBC)
Phương tiện pháp nhân offshore tiêu chuẩn của Dominica. Các IBC không có thu nhập phát sinh tại Dominica được miễn thuế hoàn toàn. Việc công bố chủ sở hữu hưởng lợi cho FSU là bắt buộc kể từ các sửa đổi Đạo luật IBC theo yêu cầu của FATF năm 2018.
Tuân thủ Hiện diện Thực chất Kinh tế (Economic Substance)
Các IBC Dominica tham gia vào các hoạt động liên quan (ngân hàng, tài trợ, cho thuê tài chính, sở hữu trí tuệ, quản lý quỹ, trụ sở chính, vận tải biển, phân phối) phải chứng minh sự hiện diện thực chất đầy đủ tại quốc gia. Hầu hết các cấu trúc holding và quản lý ngân quỹ thụ động vẫn nằm ngoài phạm vi kích hoạt yêu cầu hiện diện thực chất.
Tích hợp Cấu trúc Tập đoàn
Chúng tôi tích hợp IBC Dominica vào một cấu trúc đa pháp nhân rộng hơn — thường kết hợp với một đơn vị có giấy phép tại Mauritius, Vanuatu hoặc Seychelles để thực hiện các hoạt động tiếp xúc khách hàng, trong khi IBC Dominica nắm giữ sở hữu trí tuệ, khoản vay nội bộ tập đoàn hoặc ngân quỹ tập đoàn.
Các giai đoạn dẫn đến cấp giấy phép.
Quyết định cấu trúc
Tuần 1Xác định IBC Dominica sẽ đóng vai trò là đơn vị vận hành, công ty holding, phương tiện sở hữu trí tuệ hay đơn vị quản lý ngân quỹ. Xác nhận việc này không kích hoạt bài kiểm tra hiện diện thực chất đối với hoạt động dự kiến của quý vị.
Thành lập công ty
Tuần 1–4Thành lập IBC Dominica với vốn cổ phần phù hợp, bổ nhiệm giám đốc, và chỉ định đại lý đăng ký. Nộp công bố chủ sở hữu hưởng lợi cho FSU.
Thiết lập ngân hàng & PSP
Tuần 4–12Mở tài khoản ngân hàng doanh nghiệp tại khu vực pháp lý phù hợp (thường là Mauritius, Seychelles hoặc EU). Thiết lập quan hệ xử lý thanh toán khi cần.
Tuân thủ liên tục
Liên tụcNộp báo cáo thường niên, đánh giá hiện diện thực chất, cập nhật chủ sở hữu hưởng lợi và duy trì quan hệ ngân hàng. Trong trường hợp có kế hoạch hoạt động Forex tiếp xúc khách hàng, hồ sơ xin giấy phép đầy đủ sẽ được triển khai song song.
Chi phí và gánh nặng
tuân thủ quy định.
Chi phí năm đầu chủ yếu đến từ các yếu tố thực chất — giám đốc thường trú, văn phòng, cán bộ tuân thủ, kiểm toán độc lập — chứ không phải phí cấp giấy phép.
| Khoản chi phí | Số tiền |
|---|---|
| Thành lập IBC | 1.500–2.500 USD |
| Phí chính phủ hàng năm | 650 USD |
| Đại lý đăng ký (hàng năm) | 1.200–1.800 USD |
| Nộp hồ sơ chủ sở hữu hưởng lợi | 350 USD/năm |
| Tuân thủ hiện diện thực chất (nếu bị kích hoạt) | 2.000–6.000 USD/năm |
| Tổng chi phí năm 1 | ~3.000–7.000 USD/năm (chưa gồm chi phí hiện diện thực chất) |
Các IBC Dominica không có thu nhập phát sinh tại Dominica không phải nộp thuế thu nhập doanh nghiệp. FSU thực thi việc công bố chủ sở hữu hưởng lợi — việc không duy trì hồ sơ cập nhật sẽ dẫn đến xóa tên khỏi sổ đăng ký (strike-off). Nghĩa vụ hiện diện thực chất kinh tế áp dụng đối với các IBC tham gia vào các hoạt động liên quan.
Những câu hỏi nhà sáng lập
đặt ra trước khi nộp hồ sơ.
Đây là những câu hỏi chúng tôi thường nhận được trong mỗi buổi tư vấn ban đầu. Nếu câu hỏi của bạn chưa có ở đây, hãy nêu ra trong buổi tư vấn.
Hãy cho chúng tôi biết
bạn muốn
vận hành ở đâu.
Bốn mươi lăm phút trao đổi với luật sư thành viên. Bản ghi nhớ khu vực pháp lý trong vòng bảy ngày. Không yêu cầu phí tạm ứng để bắt đầu.
Không yêu cầu phí tạm ứng.