Dịch vụ đầu tư và tài sản tiền mã hóa theo CySEC tại Síp giấy phép.
Một lộ trình được cân nhắc kỹ,
không phải một lối tắt.
Khu vực pháp lý này mang lại lợi ích cho các đơn vị vận hành coi hồ sơ xin cấp phép là khởi đầu cho một quan hệ giám sát lâu dài.
Khi đây là lựa chọn đúng đắn
Khi nên xem xét phương án khác
Các quyền hạn theo
một Đạo luật duy nhất.
Việc lựa chọn đúng cấp độ và phạm vi là quyết định quan trọng nhất trong quá trình xin cấp phép.
Nhà cung cấp dịch vụ tài sản tiền mã hóa (CASP)
Giấy phép CASP của CySEC phù hợp với MiCA bao gồm dịch vụ giao dịch, lưu ký và tư vấn tiền mã hóa. Síp là một trong những quốc gia thành viên EU đầu tiên vận hành khung CASP theo MiCA.
Công ty Đầu tư Síp (CIF)
Giấy phép công ty đầu tư chính tại EU, bao gồm ngoại hối, CFD, môi giới chứng khoán và quản lý danh mục đầu tư. Giấy phép CIF có quyền passporting trên toàn bộ các quốc gia thành viên EU theo MiFID II.
Công ty Quản lý Quỹ Đầu tư Thay thế (AIFM)
Bao gồm quản lý quỹ, vốn cổ phần tư nhân, quỹ tài sản số và các công cụ đầu tư thay thế khác. Được ưa chuộng bởi các quỹ đầu cơ tiền mã hóa và cấu trúc tài sản token hóa tìm kiếm tư cách AIF tại EU.
Các giai đoạn dẫn đến cấp giấy phép.
Thành lập pháp nhân và hiện diện thực chất tại Síp
Tháng 1—2Thành lập công ty tại Síp, thiết lập văn phòng đăng ký, bổ nhiệm ban quản lý cấp cao (yêu cầu tối thiểu hai giám đốc điều hành cư trú tại Síp đối với CIF), và tiến hành trao đổi sơ bộ với CySEC.
Chuẩn bị hồ sơ xin cấp phép
Tháng 2—5Hoàn thiện đầy đủ hồ sơ: kế hoạch kinh doanh, cơ cấu quản trị, tính toán mức độ an toàn vốn, khung AML/CFT, chính sách quản lý rủi ro và hồ sơ năng lực-uy tín (fit-and-proper) cho toàn bộ giám đốc và cổ đông.
CySEC thẩm định
Tháng 5—10CySEC tiến hành thẩm định chính thức bao gồm đánh giá năng lực-uy tín, rà soát chính sách AML và đánh giá mô hình kinh doanh. Yêu cầu bổ sung thông tin là phổ biến; có thể cần phỏng vấn ban quản lý.
Cấp phép
Tháng 10—12Giấy phép CySEC được cấp. Các nghĩa vụ báo cáo liên tục bắt đầu có hiệu lực: báo cáo tài chính, báo cáo giao dịch, báo cáo AML và phí thường niên nộp cho CySEC.
Chi phí và gánh nặng
tuân thủ quy định.
Chi phí năm đầu chủ yếu đến từ các yếu tố thực chất — giám đốc thường trú, văn phòng, cán bộ tuân thủ, kiểm toán độc lập — chứ không phải phí cấp giấy phép.
| Khoản chi phí | Số tiền |
|---|---|
| Phí xin cấp phép CySEC | EUR 5.000 — 10.000 |
| Phí giám sát hàng năm | EUR 5.000 — 35.000 |
| Vốn cổ phần tối thiểu (CIF) | EUR 125.000 — 750.000 |
| Hiện diện thực chất tại Síp (văn phòng, giám đốc điều hành) | EUR 50.000 — 120.000/năm |
| Tư vấn pháp lý và tuân thủ | EUR 30.000 — 70.000 |
| Tổng chi phí năm đầu | ~USD 100.000 — 250.000 |
Yêu cầu vốn là chi phí biến đổi chính — đơn vị vận hành cần quyền giao dịch bằng tài khoản tự doanh phải góp đủ vốn EUR 750.000 trước khi được cấp phép. Chi phí pháp lý và hiện diện thực chất ở mức trung bình so với tiêu chuẩn EU. Thuế thu nhập doanh nghiệp 12,5% của Síp giúp cải thiện đáng kể hiệu quả kinh tế sau khi được cấp phép.
Những câu hỏi nhà sáng lập
đặt ra trước khi nộp hồ sơ.
Đây là những câu hỏi chúng tôi thường nhận được trong mỗi buổi tư vấn ban đầu. Nếu câu hỏi của bạn chưa có ở đây, hãy nêu ra trong buổi tư vấn.
Hãy cho chúng tôi biết
bạn muốn
vận hành ở đâu.
Bốn mươi lăm phút trao đổi với luật sư thành viên. Bản ghi nhớ khu vực pháp lý trong vòng bảy ngày. Không yêu cầu phí tạm ứng để bắt đầu.
Không yêu cầu phí tạm ứng.