Văn phòng Châu Á · Singapore · Hồ Chí Minh 800+ giấy phép đã triển khai · 50+ khu vực pháp lý
Trang chủ / Khu vực pháp lý / Quần đảo Cayman — CIMA
🇰🇾 Quần đảo Cayman — Tài chính offshore có cấu trúc

Tài sản ảo và quỹ đầu tư CIMA tại Quần đảo Cayman giấy phép.

Thời gian
3—6 tháng
Từ nộp hồ sơ đến cấp phép
Vốn tối thiểu
100.000+ USD
Theo hạng mục giấy phép
Chi phí năm 1
120.000—280.000 USD
Chi phí năm 1 trọn gói
Cơ quan quản lý
CIMA
Cơ quan Quản lý Tiền tệ Quần đảo Cayman
01 — Đây có phải lựa chọn phù hợp với bạn?

Một lộ trình được cân nhắc kỹ,
không phải một lối tắt.

Khu vực pháp lý này mang lại lợi ích cho các đơn vị vận hành coi hồ sơ xin cấp phép là khởi đầu cho một quan hệ giám sát lâu dài.

Phù hợp cao

Khi đây là lựa chọn đúng đắn

Quỹ crypto tổ chức và nhà quản lý tài sản kỹ thuật số
Quần đảo Cayman là nơi đặt trụ sở của phần lớn các quỹ đầu cơ crypto và phương tiện tài sản kỹ thuật số trên thế giới. Khung quỹ đã được thiết lập của CIMA — bao gồm quỹ đóng, quỹ mở và công ty danh mục đầu tư tách biệt — cung cấp cấu trúc mà các nhà đầu tư tổ chức yêu cầu.
Giao thức DeFi và tổ chức phát hành token
Sự linh hoạt về pháp lý của Cayman đối với các tổ chức tự trị phi tập trung (DAO) và cấu trúc quỹ (foundation), kết hợp với khung VASP của CIMA, khiến nơi đây trở thành khu vực pháp lý được ưu tiên cho các thực thể quản trị DeFi, quỹ token và kho bạc giao thức.
Sàn giao dịch nhắm đến khách hàng tổ chức và cá nhân có giá trị tài sản ròng siêu cao (UHNWI)
Các VASP đã đăng ký với CIMA có uy tín đáng kể đối với các đối tác tổ chức, prime broker và mạng lưới nhà đầu tư chuyên nghiệp. Đối với các sàn giao dịch và bàn OTC nhắm đến tệp khách hàng này, Cayman cung cấp địa chỉ quản lý tối ưu.
Không phù hợp

Khi nên xem xét phương án khác

Đơn vị vận hành hướng đến khách hàng bán lẻ
Quy định của CIMA không được công nhận cho việc tiếp cận thị trường bán lẻ tại Anh, EU hoặc Bắc Mỹ. Đơn vị vận hành nhắm đến khách hàng bán lẻ đại chúng cần bổ sung thêm giấy phép quản lý quốc gia bên cạnh cấu trúc Cayman của mình.
Đơn vị vận hành giai đoạn đầu bị hạn chế ngân sách
Quần đảo Cayman có chi phí cao hơn so với các lựa chọn offshore khác. Chi phí dịch vụ chuyên nghiệp — pháp lý, quản trị quỹ, đại diện đăng ký, kiểm toán — cao hơn đáng kể so với Seychelles, BVI hoặc Anjouan. Đây là khu vực pháp lý offshore cao cấp.
Đơn vị vận hành iGaming và casino trực tuyến
Cayman không cấp giấy phép game trực tuyến. Đơn vị vận hành trong lĩnh vực game nên xem xét Anjouan, Curaçao hoặc MGA để cấp phép sản phẩm. Cấu trúc Cayman phù hợp với các công ty holding trong lĩnh vực game và phương tiện quỹ, không phải giấy phép vận hành.
02 — Các hạng mục giấy phép

Các quyền hạn theo
một Đạo luật duy nhất.

Việc lựa chọn đúng cấp độ và phạm vi là quyết định quan trọng nhất trong quá trình xin cấp phép.

Nhà cung cấp Dịch vụ Tài sản Ảo (VASP)

Đăng ký VASP của CIMA bao phủ các hoạt động giao dịch, lưu ký và môi giới crypto. Được giới thiệu theo Đạo luật Nhà cung cấp Dịch vụ Tài sản Ảo (Virtual Asset (Service Providers) Act) năm 2020, đây đã trở thành một trong những khung quản lý crypto đạt chuẩn tổ chức nhất trên toàn cầu.

Quỹ Đã đăng ký / Được cấp phép

Bao phủ các phương tiện đầu tư mở và đóng. Quỹ đã đăng ký có thể ra mắt nhanh chóng với tương tác tối thiểu với CIMA; quỹ được cấp phép mang lại vị thế quản lý đáng tin cậy hơn cho việc huy động vốn từ tổ chức.

Giấy phép Kinh doanh Đầu tư Chứng khoán

Bao phủ hoạt động quản lý đầu tư, giao dịch chứng khoán và dịch vụ tư vấn cho thị trường Quần đảo Cayman và khách hàng quốc tế. Được các nhà quản lý tài sản crypto và tổ chức giao dịch sử dụng khi cần giấy phép chính thức từ CIMA.

03 — Lộ trình cấp phép

Các giai đoạn dẫn đến cấp giấy phép.

Thành lập pháp nhân và cấu trúc tại Cayman

Tuần 1—4

Thành lập công ty miễn trừ (exempted company) hoặc quỹ (foundation) tại Cayman. Bổ nhiệm văn phòng đăng ký và đại diện đăng ký, lập hồ sơ cấu trúc UBO, và tiến hành tham vấn trước với CIMA cho hồ sơ VASP hoặc quỹ.

Chuẩn bị hồ sơ

Tháng 1—3

Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ xin cấp phép CIMA: kế hoạch kinh doanh, chương trình AML/CFT, khung quản lý rủi ro, cấu trúc quản trị, và đánh giá tư cách phù hợp cho tất cả nhân sự chủ chốt.

CIMA xem xét

Tháng 3—5

CIMA xem xét hồ sơ, có thể yêu cầu bổ sung tài liệu hoặc phỏng vấn ban quản lý. Hồ sơ VASP được xem xét dựa trên các yêu cầu AML/CFT và khung rủi ro công nghệ.

Cấp giấy phép / đăng ký

Tháng 5—6

CIMA cấp giấy phép hoặc đăng ký. Các nghĩa vụ báo cáo hàng năm, báo cáo AML và nghĩa vụ giám sát liên tục của CIMA bắt đầu có hiệu lực. Các phương tiện quỹ phải tuân thủ yêu cầu kiểm toán hàng năm.

04 — Chi phí kinh tế năm đầu

Chi phí và gánh nặng
tuân thủ quy định.

Chi phí năm đầu chủ yếu đến từ các yếu tố thực chất — giám đốc thường trú, văn phòng, cán bộ tuân thủ, kiểm toán độc lập — chứ không phải phí cấp giấy phép.

Khoản chi phíSố tiền
Phí đăng ký / xin cấp phép CIMA 3.000 — 25.000 USD
Phí CIMA hàng năm 2.000 — 20.000 USD
Đại diện đăng ký và văn phòng (hàng năm) 3.000 — 8.000 USD
Tư vấn pháp lý (hồ sơ xin cấp phép) 25.000 — 60.000 USD
Quản trị quỹ / tuân thủ (hàng năm) 15.000 — 50.000 USD
Tổng chi phí năm 1 ~120.000 — 280.000 USD

Cayman là điểm đến offshore cao cấp — chi phí dịch vụ chuyên nghiệp cao hơn bất kỳ khu vực pháp lý offshore nào khác, nhưng lợi ích về uy tín tổ chức và môi trường trung lập về thuế biện minh cho mức chi phí cao hơn đối với các nền tảng và phương tiện quỹ quy mô lớn. Đơn vị vận hành giai đoạn đầu nên cơ cấu phương tiện Cayman của mình song song với một giấy phép vận hành có chi phí thấp hơn.

Offshore đạt chuẩn tổ chức. Không thuế.

Quần đảo Cayman là khu vực pháp lý hàng đầu thế giới dành cho các quỹ crypto tổ chức, quỹ (foundation) DeFi và phương tiện quản lý tài sản kỹ thuật số. GSS Legal tư vấn về đăng ký VASP với CIMA, cơ cấu quỹ, và việc thành lập pháp nhân tại Cayman mà các đối tác tổ chức yêu cầu.

05 — Câu hỏi thường gặp

Những câu hỏi nhà sáng lập
đặt ra trước khi nộp hồ sơ.

Đây là những câu hỏi chúng tôi thường nhận được trong mỗi buổi tư vấn ban đầu. Nếu câu hỏi của bạn chưa có ở đây, hãy nêu ra trong buổi tư vấn.

Cayman mang lại sự kết hợp các yếu tố mà nhà đầu tư tổ chức yêu cầu: không thuế doanh nghiệp hay thuế lãi vốn, khung pháp lý được công nhận cho các cấu trúc quỹ phức tạp, sự giám sát của CIMA đáp ứng yêu cầu thẩm định của tổ chức, và một hệ sinh thái lớn gồm các đơn vị quản trị quỹ, luật sư và kiểm toán viên chuyên nghiệp. Không có khu vực pháp lý offshore nào khác có được sự kết hợp này.
Đạo luật Nhà cung cấp Dịch vụ Tài sản Ảo (Virtual Asset (Service Providers) Act) 2020 là khung quản lý crypto chuyên biệt của Cayman. Đạo luật yêu cầu tất cả các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ tài sản ảo — giao dịch, lưu ký, quản trị — phải đăng ký hoặc xin giấy phép từ CIMA. Đạo luật này đã thiết lập một trong những khung quản lý crypto offshore toàn diện nhất trên toàn cầu.
Không. Quần đảo Cayman không có thuế doanh nghiệp, thuế lãi vốn, thuế thu nhập, thuế khấu trừ hay thuế thừa kế. Quỹ và pháp nhân doanh nghiệp không phải nộp thuế địa phương trên lợi nhuận, lãi vốn hoặc khoản phân phối. Điều này khiến Cayman trở thành khu vực pháp lý offshore lớn trung lập nhất về thuế.
Quỹ Cayman (thành lập theo Đạo luật Công ty Quỹ - Foundation Companies Act 2017) là một pháp nhân không có cổ đông, được sử dụng chủ yếu cho DAO, quỹ token và cấu trúc quản trị giao thức. Quỹ có tư cách pháp nhân, có thể sở hữu tài sản, ký kết hợp đồng và khởi kiện — nhưng không có chủ sở hữu theo nghĩa truyền thống. Được sử dụng rộng rãi trong các cấu trúc quản trị DeFi.
Chi phí liên tục bao gồm: phí văn phòng và đại diện đăng ký (3.000—8.000 USD), phí chính phủ hàng năm (thay đổi theo loại hình), phí quản trị quỹ (0,1—0,3% AUM đối với quỹ), kiểm toán độc lập (15.000—40.000 USD đối với các phương tiện được quản lý), và phí tư vấn pháp lý/tuân thủ thường xuyên. Tổng chi phí vận hành hàng năm cho một VASP hoặc quỹ thường dao động từ 50.000—120.000+ USD.
Sẵn sàng khi bạn cần

Hãy cho chúng tôi biết
bạn muốn
vận hành ở đâu.

Bốn mươi lăm phút trao đổi với luật sư thành viên. Bản ghi nhớ khu vực pháp lý trong vòng bảy ngày. Không yêu cầu phí tạm ứng để bắt đầu.

Tư vấn GSS Legal
45 phút
Cuộc gọi đầu tiên với luật sư thành viên.
Không yêu cầu phí tạm ứng.