Sàn giao dịch tiền kỹ thuật số theo AUSTRAC tại Úc giấy phép.

Không. Đăng ký AUSTRAC là một nghĩa vụ tuân thủ AML/CTF — không phải giấy phép thận trọng. Đăng ký xác nhận rằng doanh nghiệp đã đăng ký chương trình AML với AUSTRAC và chịu sự giám sát AML/CTF. Việc cung cấp dịch vụ tài chính cho khách hàng Úc đòi hỏi giấy phép AFSL riêng từ ASIC.

Doanh nghiệp đã đăng ký phải nộp: Báo cáo Giao dịch theo Ngưỡng (TTR) đối với các giao dịch trên 10.000 AUD; Báo cáo Giao dịch Đáng ngờ (SMR) đối với hoạt động đáng ngờ; Chỉ thị Chuyển tiền Quốc tế (IFTI) đối với chuyển tiền xuyên biên giới; và Báo cáo Tuân thủ Hàng năm (ACR) mỗi năm.

Việc vận hành một DCE hoặc dịch vụ chuyển tiền mà không đăng ký AUSTRAC là hành vi phạm tội hình sự với mức phạt lên đến 22 triệu AUD đối với pháp nhân doanh nghiệp. AUSTRAC đã thể hiện sự sẵn sàng thực hiện cưỡng chế thi hành quy mô lớn — hành động của cơ quan này đối với Westpac đã dẫn đến mức phạt 1,3 tỷ AUD.

Không. Đăng ký AUSTRAC là bắt buộc để phục vụ khách hàng Úc bất kể việc thành lập doanh nghiệp ở nước ngoài. Đăng ký tại Anjouan, Seychelles hoặc Cayman không đáp ứng các yêu cầu AML của Úc.

Cá cược thể thao trực tuyến nhắm đến cư dân Úc đòi hỏi giấy phép nhà cung cấp dịch vụ cá cược tương tác (interactive wagering service provider) từ Ủy ban Đua ngựa Lãnh thổ Bắc Úc (Northern Territory Racing Commission - NTRC). Hoạt động casino trực tuyến về cơ bản bị cấm đối với các đơn vị gia nhập mới theo Đạo luật Cờ bạc Tương tác (Interactive Gambling Act) 2001.