Tài sản kỹ thuật số AMF Pháp giấy phép.

Đăng ký là bắt buộc đối với các pháp nhân cung cấp dịch vụ lưu ký, trao đổi và nền tảng giao dịch — đây là mức tuân thủ tối thiểu, không phải là dấu hiệu chất lượng. Phê duyệt là tùy chọn và tự nguyện — nhưng thể hiện tiêu chuẩn tuân thủ cao hơn, cho phép sử dụng nhãn hiệu AMF, và là chứng nhận chính đối với các đối tác định chế. Phê duyệt cũng là bước bắt buộc để tiến tới giấy phép CASP theo MiCA tại Pháp.

Cả hai đều mang lại quy chế quản lý tiền mã hóa trong EU. CASP của Lithuania trước nay nhanh hơn (4—8 tuần), rẻ hơn và yêu cầu sự hiện diện thực chất thấp hơn. Phê duyệt DASP của Pháp chậm hơn (6—12 tháng), khắt khe hơn, và đòi hỏi phải có cơ sở hoạt động thực sự tại Pháp — nhưng mang lại uy tín định chế cao hơn đáng kể và có vị thế thuận lợi hơn cho việc chuyển đổi sang MiCA. Đối với các đơn vị vận hành xây dựng hạ tầng định chế EU dài hạn, Pháp là lựa chọn mạnh hơn.

Theo các điều khoản chuyển tiếp của MiCA, các đơn vị giữ DASP đã đăng ký hoặc được phê duyệt theo luật Pháp trước ngày MiCA có hiệu lực (30/12/2024) có thể tiếp tục hoạt động theo khung pháp lý quốc gia trong tối đa 18 tháng, với điều kiện phải nộp hồ sơ xin giấy phép CASP theo MiCA. AMF đã công bố hướng dẫn chuyển đổi chi tiết. Chúng tôi phụ trách quy trình chuyển đổi cho các đơn vị đang giữ DASP hiện tại.

Có, đối với phê duyệt tùy chọn và giấy phép CASP theo MiCA — cần có cơ sở hoạt động thực sự tại Pháp (văn phòng, giám đốc hoặc người quản lý cư trú, cán bộ tuân thủ tại địa phương). Đăng ký bắt buộc có ngưỡng yêu cầu về sự hiện diện thực chất thấp hơn. AMF đã nêu rõ rằng các pháp nhân "hộp thư" không có thực chất sẽ không được phê duyệt.

Các pháp nhân DASP chịu sự giám sát của ACPR (Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution) về tuân thủ AML/tài trợ khủng bố. Nghĩa vụ bao gồm: thẩm định khách hàng, thẩm định tăng cường đối với khách hàng rủi ro cao, báo cáo giao dịch đáng ngờ cho Tracfin, tuân thủ Travel Rule đối với giao dịch chuyển tài sản ảo, và một chương trình AML/tài trợ khủng bố được lập thành văn bản và rà soát hàng năm. ACPR thực hiện thanh tra tại chỗ.