Travel Rule trong Giao Dịch Crypto: Áp Dụng FATF Recommendation 16 từ A đến Z
Travel Rule (FATF Recommendation 16) yêu cầu VASP thu thập và chia sẻ thông tin người gửi/nhận trong mọi giao dịch tài sản ảo. Tìm…
Từ phòng lưu trữ hồ sơ
Ghi chú, báo cáo tổng hợp, và cẩm nang thực hành.
Những bài viết thực tiễn về cấp phép trong các ngành được quản lý — được đúc kết trực tiếp từ các hồ sơ đang triển khai. Chúng tôi chỉ đăng bài khi có nội dung thực sự đáng chia sẻ, không theo lịch cố định.
Bản tin pháp lý
Risk Management cho Doanh Nghiệp Tài Chính: Khung 7 Trụ Cột
Khung quản trị rủi ro 7 trụ cột giúp doanh nghiệp tài chính — từ crypto đến forex và iGaming — xây dựng hệ thống ERM hiệu quả, đáp ứng yêu cầu pháp lý và kiểm soát rủi ro thực…
Đọc bản báo cáoShell Company và Substance: Cách Tránh Vi Phạm BEPS
Shell company không có substance thực chất sẽ vi phạm BEPS. Tìm hiểu các Action Plans liên quan, hậu quả pháp lý và cách xây…
Holding Company cho Tập Đoàn Fintech và Crypto: Cấu Trúc Pháp Lý Từ Nền Tảng
Hướng dẫn thực tế về cách xây dựng cấu trúc holding company cho tập đoàn fintech và crypto: jurisdiction, licensing, phân tách rủi ro và…
Electronic Money Institution (EMI): So Sánh Mô Hình EU và UK Chi Tiết
Phân tích chi tiết mô hình EMI tại EU (EMD2, PSD3) và UK (FCA EMR 2011): phân loại giấy phép, vốn pháp định, nghĩa vụ…
Giấy Phép Crypto Thụy Sỹ: FINMA, SRO và Mô Hình Hoạt Động Hợp Pháp
Hướng dẫn toàn diện về giấy phép crypto Thụy Sỹ: cơ chế SRO, cấp phép trực tiếp FINMA, yêu cầu thành lập và cải cách…
Giấy phép EMI tại Anh (FCA): Yêu cầu vốn và lộ trình cấp phép
Hướng dẫn chi tiết về giấy phép EMI tại Anh do FCA cấp: yêu cầu vốn, safeguarding, quy trình nộp hồ sơ và thời gian…
Giấy phép Gaming Curacao: Hướng dẫn xin cấp phép theo khung LOK mới
Hướng dẫn chi tiết về giấy phép gaming Curacao theo khung LOK 2024: loại giấy phép, chi phí thực tế, quy trình nộp đơn, yêu…
VASP License Là Gì? Hướng Dẫn Chọn Quốc Gia Cấp Giấy Phép VASP
VASP License là gì và nên đăng ký ở đâu? Hướng dẫn so sánh chi tiết các quốc gia cấp phép VASP, yêu cầu AML…
MiCA là gì? Toàn cảnh quy định tài sản số mới của Liên minh châu Âu
MiCA (Markets in Crypto-Assets) là khung pháp lý toàn diện đầu tiên của EU về tài sản số. Tìm hiểu phạm vi, yêu cầu CASP,…
Cách Mở Casino Online: Lộ Trình Kinh Doanh Hợp Pháp 8 Bước
Hướng dẫn 8 bước mở casino online hợp pháp: chọn thẩm quyền, xin giấy phép iGaming, thành lập công ty, thiết lập thanh toán và…
Giấy Phép iGaming Anjouan: Lựa Chọn Thực Tế Cho Thị Trường Mỹ La-tinh
Giấy phép iGaming Anjouan là gì? Điều kiện, chi phí, quy trình và thị trường Bắc Mỹ La-tinh mà giấy phép này hướng tới —…
Forex Broker License: Hướng Dẫn Chọn Khu Vực Pháp Lý Theo Ngân Sách
So sánh các jurisdiction cấp phép forex theo ngân sách: Vanuatu, Seychelles, Labuan, Mauritius, CySEC và FCA. Dữ liệu vốn, thời gian và chi phí…
Giấy Phép Forex: So Sánh 12 Quốc Gia Cấp Phép Phổ Biến Nhất
So sánh chi tiết giấy phép forex tại 12 quốc gia: vốn tối thiểu, cơ quan quản lý, thời gian cấp phép và mức độ…
Introducing Broker (IB) là gì? Mô hình hợp tác với sàn forex
Introducing Broker (IB) là gì? Tìm hiểu định nghĩa, cơ chế hoa hồng, mô hình đa tầng và các yêu cầu pháp lý liên quan…
FX Broker là gì? Mô hình kinh doanh, Nguồn doanh thu và Rủi ro
FX Broker là gì? Tìm hiểu mô hình A-Book, B-Book, Hybrid, nguồn doanh thu spread/hoa hồng/swap và các rủi ro pháp lý khi vận hành…
Thiết lập công ty Crypto tại Panama: Lựa chọn cho startup ASEAN?
Giấy phép crypto Panama — ưu điểm, quy trình đăng ký, chi phí và so sánh với các khu vực pháp lý thay thế cho…
Sẵn sàng khi bạn cần
Hãy cho chúng tôi biết
Hãy cho chúng tôi biết
bạn muốn
vận hành ở đâu.
Bốn mươi lăm phút trao đổi với luật sư thành viên. Bản ghi nhớ khu vực pháp lý trong vòng bảy ngày. Không yêu cầu phí tạm ứng để bắt đầu.
45 phút
Cuộc gọi đầu tiên với luật sư thành viên.
Không yêu cầu phí tạm ứng.
Không yêu cầu phí tạm ứng.
