PAGCOR sau khi POGO chấm dứt: Lộ trình cấp phép IGL sẽ như thế nào
Chế độ thay thế nghiêm ngặt hơn, chậm hơn và đòi hỏi thực chất vận hành nhiều hơn. Một góc nhìn thực tiễn về khung…
Những bài viết thực tiễn về cấp phép trong các ngành được quản lý — được đúc kết trực tiếp từ các hồ sơ đang triển khai. Chúng tôi chỉ đăng bài khi có nội dung thực sự đáng chia sẻ, không theo lịch cố định.
Travel Rule (FATF Recommendation 16) yêu cầu VASP thu thập và chia sẻ thông tin người gửi/nhận trong mọi giao dịch tài sản ảo. Tìm hiểu cách tuân thủ đúng chuẩn.
Đọc bản báo cáoChế độ thay thế nghiêm ngặt hơn, chậm hơn và đòi hỏi thực chất vận hành nhiều hơn. Một góc nhìn thực tiễn về khung…
Singapore đã áp dụng, Hồng Kông đã áp dụng, Malaysia triển khai theo từng giai đoạn, Thái Lan vẫn đang chờ. Đây là toàn cảnh…
Các tương tác giám sát trong năm đầu tiên thường mang tính quyết định. Đây là những quy luật chúng tôi quan sát được qua…
Sau khi được FATF đưa ra khỏi danh sách xám, Mauritius đã quay trở lại trong các cân nhắc về ngân hàng cấp tổ chức.…
Các yêu cầu về an toàn vốn, xử lý khiếu nại và khả năng chống chịu vận hành đã được hoàn thiện. Bài phân tích…
Những gì cần yêu cầu bằng văn bản, nơi nộp khiếu nại, và cách ưu tiên xử lý việc mở tài khoản song song trước…
Hai Nhân viên Chịu trách nhiệm (RO), đánh giá năng lực và tư cách phù hợp thực chất, và thời gian xét duyệt 10–15 tháng.…
Sau 18 tháng triển khai LOK và sự trỗi dậy của Anjouan, câu trả lời thực tế dành cho các nhà điều hành B2C mới…
Bốn mươi lăm phút trao đổi với luật sư thành viên. Bản ghi nhớ khu vực pháp lý trong vòng bảy ngày. Không yêu cầu phí tạm ứng để bắt đầu.