Tài sản ảo và quỹ đầu tư CIMA tại Quần đảo Cayman giấy phép.
Một lộ trình được cân nhắc kỹ,
không phải một lối tắt.
Khu vực pháp lý này mang lại lợi ích cho các đơn vị vận hành coi hồ sơ xin cấp phép là khởi đầu cho một quan hệ giám sát lâu dài.
Khi đây là lựa chọn đúng đắn
Khi nên xem xét phương án khác
Các quyền hạn theo
một Đạo luật duy nhất.
Việc lựa chọn đúng cấp độ và phạm vi là quyết định quan trọng nhất trong quá trình xin cấp phép.
Nhà cung cấp Dịch vụ Tài sản Ảo (VASP)
Đăng ký VASP của CIMA bao phủ các hoạt động giao dịch, lưu ký và môi giới crypto. Được giới thiệu theo Đạo luật Nhà cung cấp Dịch vụ Tài sản Ảo (Virtual Asset (Service Providers) Act) năm 2020, đây đã trở thành một trong những khung quản lý crypto đạt chuẩn tổ chức nhất trên toàn cầu.
Quỹ Đã đăng ký / Được cấp phép
Bao phủ các phương tiện đầu tư mở và đóng. Quỹ đã đăng ký có thể ra mắt nhanh chóng với tương tác tối thiểu với CIMA; quỹ được cấp phép mang lại vị thế quản lý đáng tin cậy hơn cho việc huy động vốn từ tổ chức.
Giấy phép Kinh doanh Đầu tư Chứng khoán
Bao phủ hoạt động quản lý đầu tư, giao dịch chứng khoán và dịch vụ tư vấn cho thị trường Quần đảo Cayman và khách hàng quốc tế. Được các nhà quản lý tài sản crypto và tổ chức giao dịch sử dụng khi cần giấy phép chính thức từ CIMA.
Các giai đoạn dẫn đến cấp giấy phép.
Thành lập pháp nhân và cấu trúc tại Cayman
Tuần 1—4Thành lập công ty miễn trừ (exempted company) hoặc quỹ (foundation) tại Cayman. Bổ nhiệm văn phòng đăng ký và đại diện đăng ký, lập hồ sơ cấu trúc UBO, và tiến hành tham vấn trước với CIMA cho hồ sơ VASP hoặc quỹ.
Chuẩn bị hồ sơ
Tháng 1—3Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ xin cấp phép CIMA: kế hoạch kinh doanh, chương trình AML/CFT, khung quản lý rủi ro, cấu trúc quản trị, và đánh giá tư cách phù hợp cho tất cả nhân sự chủ chốt.
CIMA xem xét
Tháng 3—5CIMA xem xét hồ sơ, có thể yêu cầu bổ sung tài liệu hoặc phỏng vấn ban quản lý. Hồ sơ VASP được xem xét dựa trên các yêu cầu AML/CFT và khung rủi ro công nghệ.
Cấp giấy phép / đăng ký
Tháng 5—6CIMA cấp giấy phép hoặc đăng ký. Các nghĩa vụ báo cáo hàng năm, báo cáo AML và nghĩa vụ giám sát liên tục của CIMA bắt đầu có hiệu lực. Các phương tiện quỹ phải tuân thủ yêu cầu kiểm toán hàng năm.
Chi phí và gánh nặng
tuân thủ quy định.
Chi phí năm đầu chủ yếu đến từ các yếu tố thực chất — giám đốc thường trú, văn phòng, cán bộ tuân thủ, kiểm toán độc lập — chứ không phải phí cấp giấy phép.
| Khoản chi phí | Số tiền |
|---|---|
| Phí đăng ký / xin cấp phép CIMA | 3.000 — 25.000 USD |
| Phí CIMA hàng năm | 2.000 — 20.000 USD |
| Đại diện đăng ký và văn phòng (hàng năm) | 3.000 — 8.000 USD |
| Tư vấn pháp lý (hồ sơ xin cấp phép) | 25.000 — 60.000 USD |
| Quản trị quỹ / tuân thủ (hàng năm) | 15.000 — 50.000 USD |
| Tổng chi phí năm 1 | ~120.000 — 280.000 USD |
Cayman là điểm đến offshore cao cấp — chi phí dịch vụ chuyên nghiệp cao hơn bất kỳ khu vực pháp lý offshore nào khác, nhưng lợi ích về uy tín tổ chức và môi trường trung lập về thuế biện minh cho mức chi phí cao hơn đối với các nền tảng và phương tiện quỹ quy mô lớn. Đơn vị vận hành giai đoạn đầu nên cơ cấu phương tiện Cayman của mình song song với một giấy phép vận hành có chi phí thấp hơn.
Những câu hỏi nhà sáng lập
đặt ra trước khi nộp hồ sơ.
Đây là những câu hỏi chúng tôi thường nhận được trong mỗi buổi tư vấn ban đầu. Nếu câu hỏi của bạn chưa có ở đây, hãy nêu ra trong buổi tư vấn.
Hãy cho chúng tôi biết
bạn muốn
vận hành ở đâu.
Bốn mươi lăm phút trao đổi với luật sư thành viên. Bản ghi nhớ khu vực pháp lý trong vòng bảy ngày. Không yêu cầu phí tạm ứng để bắt đầu.
Không yêu cầu phí tạm ứng.