Sàn giao dịch Tier-1 — MAS Singapore

Một sàn giao dịch tài sản kỹ thuật số Tier-1 cần được cấp giấy phép DPT của MAS Singapore trước khi ra mắt thị trường được quản lý. GSS Legal đã chuẩn bị đầy đủ hồ sơ — chương trình AML, đánh giá rủi ro công nghệ và công bố thông tin cổ đông — và xử lý toàn bộ trao đổi với cơ quan quản lý cho đến khi được cấp phép.

Tổng quan hồ sơ

Thách thức

Một sàn giao dịch tài sản kỹ thuật số hàng đầu (Tier-1) tìm kiếm giấy phép Tổ chức Thanh toán Lớn (MPI) của MAS Singapore để hoạt động hợp pháp tại Singapore và mở rộng sang các thị trường Đông Nam Á.

Phương pháp tiếp cận

Xây dựng cấu trúc hồ sơ theo hướng dẫn Quản lý Rủi ro Công nghệ (TRM) của MAS, bổ nhiệm cán bộ tuân thủ toàn thời gian trước khi nộp hồ sơ, và điều chỉnh các biện pháp kiểm soát AML/CFT phù hợp với Thông báo PSN02 của MAS trước khi nộp.

Kết quả

Giấy phép MPI của MAS được cấp ngay ở lần nộp hồ sơ đầu tiên mà không có bất kỳ yêu cầu bổ sung thông tin nào từ MAS. Khách hàng bắt đầu vận hành chính thức trong vòng hai tuần sau khi được cấp phép.

Kết quả chính

Giấy phép MPI của MAS

Bộ chính sách AML/CFT

Khung Quản lý Rủi ro Công nghệ (TRM)

Bản mô tả công việc cán bộ tuân thủ

Các mốc quan trọng

01 / 04

Tư vấn trước khi nộp hồ sơ

Tuần 1–4

02 / 04

Chuẩn bị hồ sơ

Tuần 5–18

03 / 04

Nộp hồ sơ cho MAS

Tuần 20

04 / 04

Cấp phép

Tháng 11

Chi tiết hồ sơ

Loại khách hàngSàn giao dịch tài sản kỹ thuật số

Lĩnh vựcTiền điện tử / VASP

Khu vực pháp lýSingapore — MAS

Loại giấy phépTổ chức Thanh toán Lớn (MPI)

Thời gian thực hiện11 tháng

Nhóm thực hiệnTrưởng nhóm + 4 thành viên

Trạng thái✓ Đã hoàn thành

Kết quả

Giấy phép Tổ chức Thanh toán Lớn của MAS được cấp ngay ở lần nộp hồ sơ đầu tiên.

Trao đổi về vấn đề tương tự

Tập đoàn vận hành, PAGCOR Philippines

Sẵn sàng khi bạn cần

Hãy cho chúng tôi biết
bạn muốn
vận hành ở đâu.

Bốn mươi lăm phút trao đổi với luật sư thành viên. Bản ghi nhớ khu vực pháp lý trong vòng bảy ngày. Không yêu cầu phí tạm ứng để bắt đầu.

Đặt lịch tư vấn Gửi yêu cầu cho chúng tôi

45 phút

Cuộc gọi đầu tiên với luật sư thành viên.
Không yêu cầu phí tạm ứng.

Sàn giao dịch Tier-1 — MAS Singapore