Khách hàng của BLG muốn gia nhập thị trường Canada với tư cách một MSB được cấp phép — cung cấp dịch vụ giao dịch tiền điện tử, chuyển tiền điện tử, và dịch vụ đổi và lưu trữ tiền pháp định. Nếu xây dựng từ đầu, việc này sẽ mất sáu tháng hoặc lâu hơn. Khách hàng cần một con đường nhanh hơn để gia nhập thị trường nhưng vẫn đáp ứng đầy đủ các yêu cầu quản lý của FINTRAC, không để lại bất kỳ khoảng trống nào trong quản trị AML hay cấu trúc doanh nghiệp.
CS — 010 · Tiền điện tử · MSB
Công ty luật Việt Nam — FINTRAC Canada
Công ty luật Việt Nam — FINTRAC Canada
Đăng ký MSB với FINTRAC được phê duyệt trong 3 tháng. Khuôn khổ AML/KYC đầy đủ đã đi vào hoạt động. Dịch vụ giao dịch tiền điện tử & chuyển tiền pháp định đã vận hành trên toàn Canada.
Tổng quan hồ sơ
Thách thức
Khách hàng của BLG muốn gia nhập thị trường Canada với tư cách một MSB được cấp phép — cung cấp dịch vụ giao dịch tiền điện tử, chuyển tiền điện tử, và dịch vụ đổi và lưu trữ tiền pháp định. Nếu xây dựng từ đầu, việc này sẽ mất sáu tháng hoặc lâu hơn. Khách hàng cần một con đường nhanh hơn để gia nhập thị trường nhưng vẫn đáp ứng đầy đủ các yêu cầu quản lý của FINTRAC, không để lại bất kỳ khoảng trống nào trong quản trị AML hay cấu trúc doanh nghiệp.
Phương pháp tiếp cận
GSS Legal đã tìm kiếm và cấu trúc việc mua lại một công ty MSB có sẵn (shelf company) tại Canada — đã được đăng ký từ trước, giúp rút ngắn đáng kể thời gian thực hiện. Chúng tôi đã chuyển nhượng cổ phần cho khách hàng, xử lý việc đổi tên công ty và tái lập toàn bộ hồ sơ pháp lý doanh nghiệp, nộp hồ sơ đăng ký FINTRAC, xây dựng chính sách AML/KYC riêng biệt, và tuyển dụng một Cán bộ AML địa phương đủ năng lực để đảm nhiệm vai trò MLRO và đầu mối liên hệ chính với FINTRAC. Công tác tư vấn về ngân hàng và tổ chức thanh toán được triển khai song song, với GSS Legal hỗ trợ trọn vẹn quá trình mở tài khoản doanh nghiệp.
Kết quả
Trong vòng 3 tháng, khách hàng đã chính thức vận hành với tư cách một MSB tại Canada đã đăng ký với FINTRAC — được phép cung cấp dịch vụ giao dịch và chuyển tiền điện tử, cũng như đổi và lưu trữ tiền pháp định, trên toàn Canada và quốc tế. Các trao đổi liên tục với FINTRAC và công tác tuân thủ AML/CTF được GSS Legal quản lý theo hợp đồng tư vấn dài hạn.
Kết quả chính
Mua lại công ty MSB có sẵn (shelf company)
Chuyển nhượng cổ phần & tái lập hồ sơ doanh nghiệp
Đổi tên công ty
Đăng ký MSB với FINTRAC
Chính sách AML/KYC riêng biệt
Tuyển dụng & bổ nhiệm MLRO
Tư vấn ngân hàng & tổ chức thanh toán
Hỗ trợ mở tài khoản doanh nghiệp
Hợp đồng tư vấn tuân thủ FINTRAC dài hạn
Các mốc quan trọng
01 / 04
Mua lại công ty MSB có sẵn · chuyển nhượng cổ phần
Tuần 1–2
02 / 04
Nộp hồ sơ đăng ký FINTRAC
Tuần 3–4
03 / 04
Chính sách AML/KYC & MLRO đã sẵn sàng
Tuần 5–8
04 / 04
Dịch vụ ngân hàng vận hành · FINTRAC phê duyệt
Tuần 12
Sẵn sàng khi bạn cần
Hãy cho chúng tôi biết
Hãy cho chúng tôi biết
bạn muốn
vận hành ở đâu.
Bốn mươi lăm phút trao đổi với luật sư thành viên. Bản ghi nhớ khu vực pháp lý trong vòng bảy ngày. Không yêu cầu phí tạm ứng để bắt đầu.
45 phút
Cuộc gọi đầu tiên với luật sư thành viên.
Không yêu cầu phí tạm ứng.
Không yêu cầu phí tạm ứng.