BLG的客户希望以受监管MSB（货币服务企业）身份进入加拿大市场——提供加密货币兑换、加密货币转账，以及法定货币兑换与储存服务。若从零开始搭建，至少需要六个月甚至更长时间。该客户需要一条更快的市场准入路径，同时仍需完全满足FINTRAC的监管要求，在反洗钱治理及公司架构方面不留任何缺口。
越南律师事务所， — 加拿大FINTRAC
FINTRAC MSB注册在3个月内获批。完整的反洗钱/KYC框架已投入运行。加密货币兑换及法币转账服务已在加拿大全境投入运营。
案例概览
挑战
BLG的客户希望以受监管MSB（货币服务企业）身份进入加拿大市场——提供加密货币兑换、加密货币转账，以及法定货币兑换与储存服务。若从零开始搭建，至少需要六个月甚至更长时间。该客户需要一条更快的市场准入路径，同时仍需完全满足FINTRAC的监管要求，在反洗钱治理及公司架构方面不留任何缺口。
解决方案
G&S Legal物色并搭建了对加拿大一家现成壳牌MSB公司的收购架构——该公司已完成注册，大幅压缩了办理周期。我们完成了股权向客户的转让、公司名称变更及全套公司文件的重新整理，提交了FINTRAC注册申请，制定了定制化的反洗钱/KYC政策，并猎聘了一名合格的本地反洗钱主管，担任MLRO及FINTRAC的主要联系人。银行及支付机构咨询工作同步开展，G&S Legal全程支持公司账户的开立。
成果
在3个月内，客户已作为一家在FINTRAC完成注册的加拿大MSB全面投入运营——获授权在加拿大及国际范围内提供加密货币兑换与转账服务，以及法定货币兑换与储存服务。后续与FINTRAC的沟通及反洗钱/反恐怖融资合规工作，由G&S Legal在持续顾问合约下负责管理。
核心交付成果
壳牌MSB公司收购
股权转让及公司文件重整
公司名称变更
FINTRAC MSB注册
定制化反洗钱/KYC政策
MLRO猎聘及委任
银行及支付机构咨询
公司账户开立支持
持续性FINTRAC合规顾问服务
里程碑
01 / 04
壳牌MSB收购完成 · 股权转让
第1—2周
02 / 04
FINTRAC注册申请提交
第3—4周
03 / 04
反洗钱/KYC政策及MLRO到位
第5—8周
04 / 04
银行服务运行 · FINTRAC批准
第12周
45分钟
与合伙人的首次通话。
无需预付顾问费。
无需预付顾问费。