01 — 合作契合度
这项服务
这项服务
最能发挥价值的场景。
我们最适合与将本项工作视为产品组成部分、而非障碍的运营商合作。以下是我们最擅长提供服务的领域——以及我们可能并非合适人选的领域。
理想合作对象
我们能创造最大价值的场景
面向欧盟零售及专业客户的加密货币运营商
任何希望以合法方式为欧盟居民客户提供服务的加密货币交易所、托管服务商或数字资产经纪商，均需取得MiCA CASP授权。自2024年12月起，未取得MiCA CASP而向欧盟客户提供加密资产服务，在全部27个成员国均属违规行为。
从MiCA之前的国家注册过渡而来的运营商
持有MiCA实施前遗留VASP注册资质的企业（如立陶宛FNTT、爱沙尼亚FIU、法国AMF DASP）正逐步过渡为完整的CASP授权。我们负责管理过渡申报文件、白皮书更新及欧盟护照通知事宜。
寻求进入欧盟统一市场的机构级加密货币公司
对于交易柜台、托管服务商、加密货币主经纪商等机构级加密货币运营商而言，来自CySEC、BaFin或MFSA的MiCA CASP牌照，是在全部27个欧盟成员国建立机构级交易对手关系所需的欧盟监管资质。
不太适合的情况
我们可能不是最佳选择的场景
仅面向非欧盟市场的运营商
MiCA CASP专为进入欧盟市场而设。若客户群体完全在欧盟以外（亚洲、中东北非、美洲），则无需申请CASP——而应从相关法域（MAS、VARA、AUSTRAC）取得VASP牌照。CASP申请流程资源投入较大，并不适合纯粹面向非欧盟业务的运营商。
反洗钱体系薄弱的企业
MiCA CASP申请要求具备完善的反洗钱/反恐怖融资体系、旅行规则合规能力，以及经证明的监管应对能力。若缺乏这些基础即提交申请，不仅会被拒绝，还会损害与所选主管机构（NCA）的关系。
期望以CASP替代MiFID II的运营商
MiCA仅覆盖加密资产，并不涵盖依据MiFID II被认定为金融工具的加密资产——此类资产仍受MiFID II监管。若运营商同时涉及加密资产与金融工具业务，正确的双重架构应是CASP牌照配合CIF（塞浦路斯投资公司）授权。
02 — 您将获得
明确的
明确的
交付成果。
每一个项目合作都围绕明确界定的交付成果范围展开。我们不采用"尽力而为"式计费——套餐内容即为您所获得的服务，任何变更均以书面形式约定并设有上限。
MiCA CASP服务分类
将您的加密货币业务映射至MiCA CASP服务类别——交易、托管、经纪、投资组合管理、咨询、转移、配售——并明确相应的资本及行为义务要求。
主管机构（NCA）选择与法域分析
结合您的业务模式、实体运营要求及周期优先级，比较立陶宛、爱沙尼亚、法国AMF、塞浦路斯CySEC、德国BaFin及其他欧盟主管机构（NCA）。
MiCA授权申请管理
完整准备并提交CASP申请——包括监管商业计划书、白皮书审查、反洗钱框架、治理文件及关键人员申报材料。
反洗钱/反恐怖融资与旅行规则合规
符合MiCA要求的反洗钱体系，涵盖客户尽职调查（CDD）、强化尽职调查（EDD）、交易监控、可疑交易报告，以及FATF旅行规则的落地实施。
欧盟护照通知管理
在完成CASP母国授权后，为跨境服务提供及在目标成员国设立机构，办理欧盟护照通知手续。
MiCA持续合规支持
年度CASP合规审查、MiCA监管动态跟踪、白皮书更新管理，以及与主管机构（NCA）的监管联络。
03 — 合作节奏
项目
项目
实际的推进方式。
典型项目合作按以下阶段推进。若我们是中途介入——加入已在进行中的申请或已运营的业务——我们会从相应的切入点调整安排。
MiCA范围界定与主管机构选择
第1—3周将加密货币服务映射至MiCA CASP类别，计算最低资本要求，并选定负责授权的欧盟主管机构（NCA）。
实体注册与申请准备
第3—12周建立欧盟实体运营基础，搭建反洗钱体系、治理框架、白皮书（如适用）及商业计划书。
主管机构审核
第3—12个月立陶宛/爱沙尼亚：2—4个月。法国AMF：4—9个月。塞浦路斯CySEC/马耳他MFSA：6—12个月。德国BaFin：12—18个月。审核期间主管机构会提出问询。
CASP授权与欧盟护照
第4—18个月CASP授权正式发放，向目标成员国提交欧盟护照通知，业务正式上线运营。
"MiCA是自比特币诞生以来加密货币监管领域最重大的事件。那些及早提交CASP申请、拥有清晰反洗钱体系与真实欧盟实体运营基础的运营商，将比观望者获得结构性优势。" — — GSS Legal，MiCA CASP咨询团队
04 — 常见问题
在
在
开始合作之前。
这些是我们在每次诊断通话中都会遇到的问题。如果您的问题不在其中，欢迎在咨询中提出。
MiCA CASP（加密资产服务提供商）牌照是欧盟根据《加密资产市场监管法规》（MiCA，已于2024年12月全面生效）颁发的授权。该牌照由一个欧盟成员国主管机构（NCA）签发，可为所涵盖的加密资产服务——交易、托管、经纪、投资组合管理、咨询及转移——提供覆盖全部27个欧盟成员国的单一欧盟护照。如今，未取得CASP授权而向欧盟客户提供上述服务即构成监管违规。
立陶宛（FNTT）拥有最集中的加密货币友好型专业资源、最成熟的申请流程，审核周期为2—4个月——是欧盟范围内最快的CASP申请路径。爱沙尼亚FIU与之相当。法国AMF提供更强的机构公信力，但审核周期更长。塞浦路斯CySEC则将CASP与MiFID II专业能力相结合，适合同时需要两者的运营商。德国BaFin与荷兰DNB的机构权威性最高，但审核要求也最为严格。
MiCA设定了三个最低资本层级：加密资产交易、托管及经纪服务为5万欧元；交易平台运营商为12.5万欧元；风险最高的CASP类别为15万欧元。资本须持续维持在规定水平。部分主管机构会依据本国裁量权，将最低资本要求提高至高于MiCA规定的下限。
MiCA明确将真正独一无二的NFT，以及不存在中心化发行方或服务提供商的去中心化协议排除在监管范围之外。但这一边界并非总是清晰——具有可替代性的批量发行NFT，可能被认定为MiCA项下的加密资产；而存在可识别控制方的DeFi协议，也可能须承担CASP相关义务。我们可针对具体的代币及协议设计，提供MiCA分类评估服务。
MiCA实施前的注册（如立陶宛FNTT、爱沙尼亚FIU、法国AMF DASP）属于国家层面的反洗钱注册——手续更轻、办理更快，但不具备欧盟护照，也不涉及完整的MiCA行为规范框架。MiCA CASP则是一项完整授权，附带详尽的组织架构、资本、行为规范及消费者保护要求。MiCA实施前的既有实体享有自MiCA生效之日起18个月的过渡期，须在此期间申请完整CASP授权，否则将丧失继续运营的权利。
45分钟
与合伙人的首次通话。
无需预付顾问费。
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