Một nhà cung cấp dịch vụ thanh toán xuyên biên giới cần được cấp phép Tổ chức Tiền điện tử (EMI) để phát hành tài khoản IBAN và vận hành các kênh thanh toán EUR/USD trên toàn EU. GSS Legal đã chuẩn bị đầy đủ hồ sơ nộp lên Ngân hàng Litva và quản lý toàn bộ quy trình cấp phép từ đầu đến cuối.
CS — 004 · EMI / PSP
Nhà cung cấp dịch vụ thanh toán xuyên biên giới — EMI Litva
Nhà cung cấp dịch vụ thanh toán xuyên biên giới — EMI Litva
Một nhà cung cấp dịch vụ thanh toán xuyên biên giới cần được cấp phép Tổ chức Tiền điện tử (EMI) để phát hành tài khoản IBAN và vận hành các kênh thanh toán EUR/USD trên toàn EU. GSS Legal đã chuẩn bị đầy đủ hồ sơ nộp lên Ngân hàng Litva và quản lý toàn bộ quy trình cấp phép từ đầu đến cuối.
Tổng quan hồ sơ
Thách thức
Một nhà cung cấp dịch vụ thanh toán xuyên biên giới B2B cần giấy phép EMI của EU để phát hành tiền điện tử và cung cấp dịch vụ thanh toán trên toàn khu vực EEA theo PSD2.
Phương pháp tiếp cận
Chuẩn bị hồ sơ nộp lên Ngân hàng Litva, thiết kế chương trình AML, bổ nhiệm ban quản lý đủ điều kiện, và đàm phán tư cách thành viên hệ thống SEPA cùng quan hệ ngân hàng đại lý cho thanh toán USD.
Kết quả
Ngân hàng Litva cấp phép EMI. Kênh thanh toán SEPA và SWIFT đi vào hoạt động trong vòng một tháng sau khi được cấp phép.
Kết quả chính
Giấy phép EMI của Ngân hàng Litva
Tư cách thành viên hệ thống SEPA
Ngân hàng đại lý USD
Chương trình AML tuân thủ PSD2
Các mốc quan trọng
01 / 04
Chuẩn bị tuân thủ quy định
Tuần 1–6
02 / 04
Nộp hồ sơ cho Ngân hàng Litva
Tuần 7–14
03 / 04
Phỏng vấn với Ngân hàng Litva
Tuần 22
04 / 04
Cấp phép
Tháng 7
Sẵn sàng khi bạn cần
Hãy cho chúng tôi biết
Hãy cho chúng tôi biết
bạn muốn
vận hành ở đâu.
Bốn mươi lăm phút trao đổi với luật sư thành viên. Bản ghi nhớ khu vực pháp lý trong vòng bảy ngày. Không yêu cầu phí tạm ứng để bắt đầu.
45 phút
Cuộc gọi đầu tiên với luật sư thành viên.
Không yêu cầu phí tạm ứng.
Không yêu cầu phí tạm ứng.