一家一级数字资产交易所在正式进入受监管市场前，需要取得新加坡 MAS DPT 牌照。GSS Legal 准备了完整的申请材料——反洗钱计划、技术风险评估及股东披露——并全程处理与监管机构的往来沟通，直至牌照获批。
一级交易所， — 新加坡 MAS
一家一级数字资产交易所在正式进入受监管市场前，需要取得新加坡 MAS DPT 牌照。GSS Legal 准备了完整的申请材料——反洗钱计划、技术风险评估及股东披露——并全程处理与监管机构的往来沟通，直至牌照获批。
案例概览
挑战
一家一级数字资产交易所希望取得新加坡 MAS 大型支付机构牌照，以在新加坡合法运营，并借此进入东南亚市场。
解决方案
围绕 MAS 的技术风险管理（TRM）指引搭建申请架构，在申请前委任一名全职合规官，并在提交前使反洗钱/反恐怖融资（AML/CFT）管控措施符合 MAS PSN02 通告要求。
成果
MAS MPI 牌照首次提交即获批，MAS 未提出任何补充资料要求。客户在牌照获批后两周内即正式开始运营。
核心交付成果
MAS MPI 牌照
反洗钱/反恐怖融资（AML/CFT）政策体系
技术风险管理（TRM）框架
合规官职位说明书
里程碑
01 / 04
申请前咨询
第1—4周
02 / 04
文件准备
第5—18周
03 / 04
提交 MAS 申请
第20周
04 / 04
牌照获批
第11个月
45分钟
与合伙人的首次通话。
无需预付顾问费。
无需预付顾问费。