法域
我们能帮您
我们能帮您
拿到牌照的地方。
每个法域的选择都会根据您的具体业务模式、客户所在地区及银行需求进行匹配。
已上线
马来西亚
Labuan FSA
办理周期2–5个月
即将推出
瓦努阿图
VFSC
办理周期6–10周
已上线
毛里求斯
FSC
办理周期4–6个月
已上线
圣文森特
SVG FSA
办理周期4–6周
已上线
塞舌尔
FSA
办理周期4–8周
即将推出
新加坡
MAS DPT
办理周期6—12个月
已上线
英国
FCA
办理周期12–18个月
已上线
瑞士
FINMA
办理周期6–12个月
即将推出
直布罗陀
GFSC
办理周期6–12个月
已上线
塞浦路斯
CySEC
办理周期6–12个月
已上线
开曼群岛
CIMA
办理周期3–6个月
已上线
英属维尔京群岛
BVI FSC
办理周期4–10周
即将推出
澳大利亚
AUSTRAC
办理周期3–6个月
已上线
德国
BaFin
办理周期6–12个月
已上线
加拿大
FINTRAC MSB
办理周期1–3个月
已上线
多米尼克
FSU IBC
办理周期2–4周
已上线
圣卢西亚
FSRA
办理周期2–6周
01 — 合作契合度
这项服务
这项服务
最能发挥价值的场景。
我们与那些将合规工作视为产品一部分、而非障碍的运营商合作效果最好。以下是我们能够提供价值的场景——以及我们可能并非合适之选的场景。
理想合作对象
我们能创造最大价值的场景
面向东南亚零售客户的多资产外汇经纪商
向东南亚各地零售客户提供现汇(spot FX)、差价合约(CFD)及多资产产品的外汇经纪商,需要一个具公信力的受监管基础,以满足支付服务商及流动性提供商的要求。
寻求监管合法性的离岸外汇架构
目前在未受监管或监管宽松架构下运营的经纪商,需要升级为真正的受监管牌照,以满足机构级流动性提供商关系、支付服务商或白标客户的要求。
需要外汇授权的基金管理人及资产管理机构
需要为外汇及多资产管理活动配置监管载体的投资管理人及全权委托基金运营商——包括纳闽基金管理及投资控股公司架构。
不太适合的情况
我们可能不是最佳选择的场景
超高杠杆模式
主要围绕任何受监管法域都不会批准的杠杆比例设计的架构,或无法经受住常规监管审查的经纪商模式,不是我们承接的项目类型。
将闲置牌照作为卖点的运营商
我们为有实际运营意图的企业构建牌照。将纳闽或瓦努阿图牌照当作缺乏真实实体运营业务的可信度符号来购买,将无法通过流动性提供商或支付服务商的尽职调查。
无外汇业务的零售支付聚合商
仅为跨境支付处理而非真正外汇经纪业务而寻求纳闽货币经纪牌照的主体,更适合在"银行与电子货币机构(EMI)/支付服务商(PSP)"服务下处理。
02 — 您将获得
明确的
明确的
交付成果。
每个项目都按照明确界定的交付成果范围进行。没有"尽力而为"式的计费——套餐内容即为您所获得的成果,任何变更均以书面约定并设有上限。
法域选择与牌照备忘录
一份书面分析,对比纳闽 FSA、瓦努阿图 VFSC、毛里求斯 FSC 及圣文森特 SVG FSA,结合您的杠杆模式、流动性提供商关系、客户地域及支付服务商要求进行评估。
公司设立与企业架构
完成持牌主体的公司注册,配置合规的董事、股东及高管人选。纳闽特别要求配备常驻公司秘书及本地雇员——我们负责管理所有本地实体运营要求。
监管申请与备案管理
准备完整的牌照申请,包括商业计划书、合规框架、资本证明、流动性提供商关系披露,以及关键人员的适任性文件。
反洗钱/KYC 计划构建
根据特定监管机构要求量身定制的合规计划,涵盖客户入网、风险分级、交易监控及报告——在牌照获批前部署到位,而非事后补充。
代理银行引荐
引荐能够服务受监管外汇经纪商的银行渠道——包括能够处理客户资金隔离、支付处理及相关法域流动性提供商结算的银行及电子货币机构(EMI)。
持续合规支持
年度报告、监管变更管理、关键人员信息更新及续期管理——确保牌照在整个运营周期内保持良好状态。
03 — 合作节奏
项目
项目
实际的推进方式。
典型项目按以下阶段推进。若我们是在项目中途加入——接手一个正在进行中的申请或已运营的业务——我们会从相应的切入点开始承接。
法域决策与公司设立
第1—4周选定正确的牌照类别,并以所需资本及董事到位完成受监管主体的公司注册。
申请准备与备案
第5—10周准备完整的申请档案,包括商业计划书、合规框架及关键人员声明。
监管审核与批准
第2—4个月管理监管审核期,回应信息问询,并协调适任性评估。
牌照发放与银行上线
第4—5个月取得牌照,完成流动性提供商及支付服务商入网,并启动实盘交易基础设施。
"没有可运作银行服务的外汇牌照毫无价值。我们将牌照申请与代理银行渠道搜寻同步推进——让经纪商真正投入运营,而不仅仅是持有牌照。" — — GSS Legal,外汇(Forex/FX)服务团队
04 — 常见问题
在
在
开始合作之前。
这些是我们在每次诊断通话中都会遇到的问题。如果您的问题不在其中,欢迎在咨询中提出。
纳闽 FSA(马来西亚)是最常被推荐给专注东南亚市场的外汇经纪商的方案。它提供真正的受监管牌照、3%的企业税率、100%外资持股、70多项避免双重征税协定,以及4—6个月的办理周期,成本仅为新加坡或香港的一小部分。瓦努阿图 VFSC 是最快的离岸方案(6—10周),适合需要快速进入市场且能接受较轻监管品牌的运营商。毛里求斯 FSC 是二级离岸替代方案,相比瓦努阿图具有更好的机构认可度。
纳闽货币经纪牌照覆盖现汇(spot FX)及货币兑换业务。对于差价合约产品及多资产交易(包括加密货币差价合约),可能需要纳闽投资银行或投资控股公司架构,具体取决于实际业务活动概况。我们会根据您实际的产品线评估正确的牌照类别——类别选错会在流动性提供商或支付服务商尽职调查阶段带来监管风险。
纳闽 FSA 获得多数二级及三级流动性提供商,以及服务外汇经纪行业的支付聚合商的认可。一级主经纪商(银行)可能要求补充实体运营文件。纳闽作为马来西亚法律下的国际商业与金融中心(IBFC),并可接入马来西亚的避免双重征税协定网络,其在机构关系方面的认可度高于瓦努阿图或圣文森特。我们会在牌照项目中一并为客户引荐流动性提供商及支付服务商关系。
纳闽 FSA 要求货币经纪牌照的最低实缴资本为30万马来西亚令吉(约合6.5万美元)。若为纳闽投资控股或基金管理业务,则适用不同的资本门槛。我们在每个项目开始时的法域选择备忘录中,都会附上完整的资本及首年成本分析。
纳闽实体没有与欧盟单一市场对等的正式通行制度。不过,马来西亚的避免双重征税协定网络及 IBFC 地位为跨境业务提供了显著的实际认可度。需要在多个东盟法域获得正式监管认可的运营商,通常以纳闽实体作为主要牌照载体,另外配合各国的本地注册或分销协议以实现境内市场准入。
45分钟
与合伙人的首次通话。
无需预付顾问费。
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