01 — 合作契合度
这项服务
这项服务
最能发挥价值的场景。
我们最适合与将本项工作视为产品组成部分、而非障碍的运营商合作。以下是我们最擅长提供服务的领域——以及我们可能并非合适人选的领域。
理想合作对象
我们能创造最大价值的场景
加密货币交易所与场外交易（OTC）柜台
任何代表客户买卖或兑换虚拟资产的企业——无论是中心化交易所、OTC柜台还是经纪商——均需取得VASP授权。新加坡MAS、阿联酋VARA及香港HKVAC是一级监管选项；立陶宛FNTT及塞舌尔FSA则提供办理更快、监管更轻的框架。
数字资产托管服务商
代表客户持有虚拟资产的企业——包括硬件钱包、热钱包托管或机构级托管基础设施——需要取得专门覆盖托管业务的VASP授权。就托管业务而言，新加坡MAS与瑞士FINMA是机构认可度最高的资质。
加密货币兑法币支付处理商
在支付或结算流程中涉及加密货币兑换为法币的企业，需要同时取得VASP授权（针对加密货币部分）及支付机构牌照（针对法币部分）。我们会同步为两者进行架构设计。
不太适合的情况
我们可能不是最佳选择的场景
以匿名性为核心或隐私币相关业务
隐私币交易所、混币服务及匿名交易撮合并非我们承接的业务类型。所有VASP监管制度均以反洗钱为核心导向——任何以规避交易监控或旅行规则合规为设计初衷的商业模式，都与VASP授权的要求不相容。
仅想挂VASP名号却无反洗钱体系的运营商
VASP授权首先是一项反洗钱合规资质。若缺乏可运作的KYC/客户尽职调查（CDD）体系、旅行规则合规机制及交易监控功能，即属不合规——此类牌照无法经受监管审查的考验。
以美国市场为主要目标的企业
美国并无联邦层面的VASP牌照——美国的加密货币监管分散于FinCEN的MSB注册、各州汇款业务牌照，以及针对证券/衍生品的SEC/CFTC注册等多个层面。我们会将美国架构规划与VASP咨询分开处理。
02 — 您将获得
明确的
明确的
交付成果。
每一个项目合作都围绕明确界定的交付成果范围展开。我们不采用"尽力而为"式计费——套餐内容即为您所获得的服务，任何变更均以书面形式约定并设有上限。
VASP业务分类与法域分析
评估您具体开展的虚拟资产服务（交易所、托管、转移、经纪、咨询），并结合您的业务模式，对新加坡MAS、阿联酋VARA、立陶宛、塞舌尔及其他VASP监管制度进行比较分析。
实体注册与本地实体运营
在所选法域完成VASP实体注册，落实合规董事、反洗钱报告官（MLRO）委任及VASP授权所需的本地实体运营要求。
监管申请管理
完整准备并提交VASP申请——包括商业计划书、反洗钱/反恐怖融资（AML/CTF）框架、技术安全评估及关键人员申报材料。
反洗钱/反恐怖融资与旅行规则合规体系
符合FATF标准的反洗钱体系，涵盖客户尽职调查、高风险客户强化尽职调查、可疑交易报告，以及虚拟资产转移的旅行规则合规。
银行及法币出入金基础设施
对接可服务持牌VASP企业的银行渠道及电子货币机构（EMI）——这是加密货币运营商面临的最重大运营挑战之一。
持续合规与监管检查准备
年度合规审查、监管变化跟踪及检查准备工作——确保VASP授权在整个运营周期内持续有效。
03 — 合作节奏
项目
项目
实际的推进方式。
典型项目合作按以下阶段推进。若我们是中途介入——加入已在进行中的申请或已运营的业务——我们会从相应的切入点调整安排。
业务范围界定与VASP分类
第1—3周界定业务范围内的虚拟资产服务（交易所、托管、转移、经纪），并选定VASP监管制度及法域。
实体注册与反洗钱体系搭建
第3—10周完成实体注册，搭建反洗钱/反恐怖融资体系、旅行规则合规框架及技术安全文档。
VASP申请审核
第2—12个月塞舌尔/爱沙尼亚/立陶宛：2—4个月。阿联酋VARA/新加坡MAS：6—12个月。香港/瑞士：6—12个月。
授权发放与正式运营
第3—12个月VASP授权正式发放。银行渠道、支付基础设施及运营层反洗钱体系同步启动。
"没有银行基础设施支撑的VASP牌照，不过是挂在墙上的一纸证书。对加密货币友好的银行服务是整个项目中最困难的部分——我们会将两者一并解决。" — — GSS Legal，VASP牌照团队
04 — 常见问题
在
在
开始合作之前。
这些是我们在每次诊断通话中都会遇到的问题。如果您的问题不在其中，欢迎在咨询中提出。
VASP（虚拟资产服务提供商）牌照是运营加密货币交易所、数字资产托管服务、虚拟资产经纪业务或相关服务所必需的监管授权。VASP这一概念源自FATF第15项建议，该建议要求各国以对待传统金融机构同等严格的反洗钱/反恐怖融资标准，对虚拟资产服务提供商进行监管。目前所有主要金融中心均已建立VASP牌照框架。
新加坡MAS（DPT牌照）是机构级VASP业务的黄金标准——获全球认可，要求真实的实体运营，办理周期为6—12个月。阿联酋VARA（迪拜）是发展最快的VASP中心，监管路径清晰，牌照办理仅需3—6个月。若要进入欧盟市场，立陶宛FNTT是目前最受欢迎的、正向MiCA过渡的CASP选择。塞舌尔与毛里求斯则为非欧盟/亚太业务提供监管较轻的离岸VASP框架。
VASP是FATF对虚拟资产服务提供商的通用称谓。MiCA CASP（加密资产服务提供商）则是欧盟根据《加密资产市场监管法规》（已于2024年12月全面生效）颁发的欧盟专属牌照。MiCA CASP牌照可提供覆盖全部27个欧盟成员国的单一护照。而新加坡、阿联酋或香港的VASP牌照均具有法域专属性——并不提供欧盟市场准入。希望同时布局欧盟及亚洲市场的运营商，通常会同时持有两类牌照。
在符合FATF标准的监管制度下，VASP须落实以下事项：对所有客户实施客户尽职调查（KYC/CDD）；对高风险客户及政治公众人物实施强化尽职调查；开展交易监控；进行可疑交易报告；以及遵守旅行规则（对超过门槛的虚拟资产转移传递汇款方与收款方信息）。反洗钱体系的质量是VASP申请获批或被拒的主要决定因素。
部分法域会颁发同时覆盖虚拟资产与传统金融工具的综合牌照——纳闽FSA与毛里求斯FSC均可适配多业务架构。而大多数一级VASP监管制度（MAS、VARA、HKVAC）均为加密货币专属——外汇业务需另行申请经纪牌照，或安排在另一实体下运营。若两项业务均在计划范围内，我们会为您设计合适的多实体架构。
45分钟
与合伙人的首次通话。
无需预付顾问费。
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